海南海药股份有限公司
作者:AB模板网来源:Www.AdminBuy.Cn时间:2019-05-03

  截至2018年12月31日,募集资金使用情况如下表:

  经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项已通过公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际实施情况做出的决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

  成立时间:2006年4月6日

  1、登记方式:

  十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的议案》

  海南海药股份有限公司

  证券代码:000566证券简称:海南海药公告编号:2019-029

  三、提案编码

  附件1:

  此议案须提交2018年年度股东大会审议。

  5、审议《关于2018年度利润分配的预案》;

  报告期内,公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定执行,公司开展的各项证券投资均未超出董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,防范和控制投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司独立董事认为:公司进行委托理财,符合相关法规与规则的规定;公司已建立了较完善的《对外投资管理制度》,明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全;公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品;公司利用自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

  普瑞康作为公司经销商之一,为公司销售产品,扩大销售额,公司对其的销售政策和其他无关联经销商销售政策一致,以市场价格为基础,没有损害上市公司利益。

  二〇一九年四月二十六日

  单位:元

  董事会

  附件2:

  公司在对2019年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状况,及时进行理财产品购买或赎回,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  海南海药股份有限公司

  1、公司进行证券投资,必须执行严格的控制制度,即至少要由两名以上人员共同操作,证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离,相互制约,不得一人单独接触投资资产。证券投资资金密码由财务部专人保管,证券交易密码由证券部专人保管。

  成立日期:1990年03月09日

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